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荣耀科技:关于2019年第三次姑且股东大会决策的通告

作者:澳门银河app 发布时间:2019-09-04

光华科技关于2019年第三次临时股东大会决议的公告 公告日期 2019-09-04 证券代码:002741           证券简称:光华科技          公告编号:2019-061




                    广东光华科技股份有限公司

           关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2019年第三次
临时股东大会的通知》于2019年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。
    重要提示:
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;
    3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年9月3日下午14:30

        网络投票时间为:2019年9月2日-2019年9月3日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9
月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00期间的任
意时间;

    2、会议地点:汕头市大学路295号办公楼五楼会议室;
    3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
    4、会议召集人:广东光华科技股份有限公司董事会;
    5、会议主持人:董事长陈汉昭先生;
    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 203,151,302 股,占上市公司总

股份的 54.2848%。
    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 203,115,102 股,占上市公司总
股份的 54.2752%。
    通过网络投票的股东 2 人,代表股份 36,200 股,澳门银河app,占上市公司总股份的
0.0097%。

    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份303,942股,占上市公司总股份的
0.0812%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份267,742股,占上市公司总股份的
0.0715%。

    通 过 网 络 投 票 的 股 东 2 人, 代 表 股 份 36,200 股, 占 上 市 公 司 总 股份 的
0.0097%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况
    公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    4、见证律师出席情况

    北京市中伦(广州)律师事务所律师出席了本次会议。
    三、 提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议
案:
    议案1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    会议以累积投票方式表决,分项选举非独立董事陈汉昭、郑靭、郑侠、杨荣
政、杨应喜、蔡雯为公司第四届董事会成员。上述董事任期为三年,自本次股东
大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:
    1.01 选举陈汉昭先生为公司第四届董事会董事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    陈汉昭先生当选为公司第四届董事会董事。
    1.02 选举郑靭先生为公司第四届董事会董事

    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    郑靭先生当选为公司第四届董事会董事。

    1.03 选举郑侠先生为公司第四届董事会董事
    表决结果:
    同意203,151,302股,占出席会议所有股东所持股份的100%;其中,中小股
东投票表决结果如下:同意303,942股,占出席会议的中小股东所持表决权的
100%。

    郑侠先生当选为公司第四届董事会董事。
    1.04 选举杨荣政先生为公司第四届董事会董事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权

的99.9342%。
    杨荣政先生当选为公司第四届董事会董事。
    1.05 选举杨应喜先生为公司第四届董事会董事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中

小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    杨应喜先生当选为公司第四届董事会董事。
    1.06 选举蔡雯女士为公司第四届董事会董事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    蔡雯女士当选为公司第四届董事会董事。
    议案2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    会议以累积投票方式表决,分项选举独立董事麦堪成、辛宇、吴宇平为公司
第四届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异
议。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况
如下:
    2.01 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事

    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    麦堪成先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    2.02 选举辛宇先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。

    辛宇先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    2.03 选举吴宇平先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果:
    同意203,115,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意267,742股,占出席会议的中小股东所持表决权

的88.0898%。
    吴宇平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
    议案3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
    会议以累积投票方式表决,分项选举监事洪朝辉先生、王志勇先生为公司第
四届监事会成员,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事王珏先生共同组成
公司第四届监事会。上述监事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。
具体表决情况如下:
    3.01 选举洪朝辉先生为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果:
    同意203,151,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;其中,中

小股东投票表决结果如下:同意303,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的99.9342%。
    洪朝辉先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
    3.02 选举王志勇先生为公司第四届监事会股东代表监事
    表决结果:

    同意203,115,102股,占出席会议所有股东所持股份的99.9822%;其中,中
小股东投票表决结果如下:同意267,742股,占出席会议的中小股东所持表决权
的88.0898%。
    王志勇先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
    四、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所陈竞蓬律师、周诗明律师见证,
并出具了《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、广东光华科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2019年第三次临时年度股东大
会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                       广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 4 日

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